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2018年4月24日，河南熔金高溫材料股份有限公司2017年度股東大會(huì)在公司三樓會(huì)議室召開。會(huì)議由董事長(zhǎng)徐躍慶主持，出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東授權(quán)委托代表）共39人，代表股數(shù)65,665,000股，占公司股份總數(shù)的79.11%，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，公司聘請(qǐng)的河南瀛漢律師事務(wù)所董國(guó)強(qiáng)律師、范軍亮律師見(jiàn)證了本次股東大會(huì)的召開并發(fā)表見(jiàn)證意見(jiàn)。會(huì)議審議通過(guò)了：<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

（一）《2017年年度報(bào)告及摘要》

（二）《2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" />

（三）《2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

（四）《2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

（五）《2017年度權(quán)益分派預(yù)案》

（六）《2018年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

（七）《公司利潤(rùn)分配管理制度》

（八）《公司承諾管理制度》

相關(guān)議案的詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司在指定信息披露網(wǎng)站www.neeq.com.cn披露的相關(guān)公告。

2017年度，公司按照2017年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方針目標(biāo)及2015-2017中長(zhǎng)期規(guī)劃，完成了公司2017年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和目標(biāo)：

2017年度，公司實(shí)際完成營(yíng)業(yè)收入26133.98萬(wàn)元，較去年同期上升了10.70%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2136.38萬(wàn)元，較去年同期上升了21.42%。本報(bào)告期未，公司總資產(chǎn)為30295.96萬(wàn)元，較本年年初增加了16.71%，凈資產(chǎn)為18105.86萬(wàn)元，較本年年初上升了13.38%。

2017年度，公司全面推進(jìn)管理提升與改革創(chuàng)新工作，調(diào)整了營(yíng)銷隊(duì)伍的薪酬激勵(lì)政策，并在各整體承包項(xiàng)目開展“項(xiàng)目制”工作，有效調(diào)動(dòng)了營(yíng)銷隊(duì)伍及現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人員的積極性，全員參與、降本增效，公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

報(bào)告期內(nèi)，受整個(gè)環(huán)保高壓影響，部分原材料面臨著較大幅度的漲價(jià)壓力，公司秉承綠色耐材的發(fā)展理念，持續(xù)完善環(huán)境改造和環(huán)保投入，順利通過(guò)各級(jí)環(huán)保部門的驗(yàn)收，在以環(huán)保為抓手的市場(chǎng)洗牌中，公司生產(chǎn)未受到影響；另一方面，通過(guò)持續(xù)的工藝改進(jìn)保證了產(chǎn)品的單位使用次數(shù)的提升，有效沖減了原料漲價(jià)引起的成本上升。此外，公司積極向下游客戶傳導(dǎo)漲價(jià)，隨著下游鋼鐵行業(yè)的全線復(fù)蘇，公司95%以上的客戶漲價(jià)得到了有效響應(yīng)，此前戰(zhàn)略性、階段性虧損的南京鋼鐵等整體承包項(xiàng)目亦大幅漲價(jià)，扭虧為盈，公司經(jīng)濟(jì)效益前景向好。

交流發(fā)言環(huán)節(jié)，股東代表徐林富對(duì)公司2017年度取得的成績(jī)做了充分的肯定，對(duì)管理層和廣大員工的工作提出贊揚(yáng)，并對(duì)董事會(huì)和管理層對(duì)公司的未來(lái)規(guī)劃提出了“穩(wěn)健發(fā)展”的中肯建議。

在2018年的工作中，公司董事會(huì)及管理層將根據(jù)公司總體發(fā)展戰(zhàn)略要求，按照確定的工作思路和重點(diǎn)工作計(jì)劃，認(rèn)真組織落實(shí)，面對(duì)復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境，積極應(yīng)對(duì)，提高發(fā)現(xiàn)并抓住機(jī)遇的能力，不斷壯大公司實(shí)力，全面完成各項(xiàng)工作目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)公司穩(wěn)步健康發(fā)展。